کتاب تجزیه و تحلیل ریسک پولشویی

کتاب تجزیه و تحلیل ریسک پولشویی | نوئمی تامبه بیرپارک

کتاب تجزیه و تحلیل ریسک پولشویی یکی از منابع تخصصی و کم‌نظیر در حوزه مطالعات پولشویی، مدیریت ریسک و سیاست‌گذاری مالی است که با نگاهی تحلیلی و انتقادی به بررسی مفهوم ریسک پولشویی می‌پردازد. نوئمی تامبه بیرپارک در این اثر تلاش می‌کند تا نشان دهد که چگونه برداشت‌های متفاوت از ریسک می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های بانکی، نظارتی و حتی سیاست‌های بین‌المللی تأثیر بگذارد.

نویسنده، با نگاهی تیزبین و تحلیلی، از دل داده‌های واقعی و مطالعات موردی، پرده از رازهای پولشویی برمی‌دارد. از روش‌های کلاسیک مانند انتقال وجوه از طریق شرکت‌های صوری و کازینوها، تا تکنیک‌های نوین مبتنی بر رمزارزها، هوش مصنوعی و پلتفرم‌های دیجیتال. او تأکید می‌کند که تجزیه و تحلیل ریسک، بیش از یک فرآیند فنی، یک هنر استراتژیک است. هنری که نیازمند درک روانشناسی مجرمان، الگوهای رفتاری بازار و ضعف‌های ساختاری سیستم‌های مالی است.

کتاب تجزیه و تحلیل ریسک پولشویی با فصل‌هایی اختصاص‌یافته به مدل‌های ریسک‌محور مانند FMEA (تحلیل حالات و اثرات شکست) و سناریوهای مبتنی بر داده‌های بزرگ، به شما می‌آموزد چگونه از ابزارهایی چون نرم‌افزارهای تحلیلی و چارچوب‌های بین‌المللی FATF بهره ببرید تا پیش از آنکه ضررها رخ دهند، آن‌ها را پیش‌بینی و مهار کنید.

اما این کتاب فراتر از اعداد و نمودارها می‌رود. آن دعوتی است به تأمل در اخلاقیات مالی و مسئولیت اجتماعی. در عصری که فساد مالی سالانه تریلیون‌ها دلار به اقتصاد جهانی آسیب می‌زند، درک ریسک پولشویی نه تنها برای بانکداران، حسابرسان و مقامات نظارتی، بلکه برای هر شهروندی که به آینده‌ای عادلانه باور دارد، ضروری است. اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که با شنیدن اخبار رسوایی‌های مالی، به فکر راه‌حل‌های ریشه‌ای می‌افتید، این کتاب پلی است به سوی تخصص و تأثیرگذاری. نویسنده قول نمی‌دهد جهان را نجات دهید، اما تضمین می‌کند که با ابزارها و دانشی که در اختیارتان می‌گذارد، می‌توانید بخشی از آن را ایمن‌تر سازید.

سرفصل مطالب کتاب تجزیه و تحلیل ریسک پولشویی

• درآمدی بر مبارزه با پولشویی
• نهادهای بین المللی
• ابتکارات منطقه‌ای
• ریسک و نظریه سیستم‌های لومان
• مطالعات موردی و یافته‌های تجربی
• تحلیل و بحث
• واحد اطلاعات مالی: برون سپاری خطر و ریسک زدایی
• نتیجه گیری

مشخصات کتاب

نویسنده: نوئمی تامبه بیرپارک

مترجم: دکتر سید بابک ابراهیمی، مهسا میری

قطع کتاب: رقغی

نوع جلد: شومیز

جنس کاغذ: بالکی

نوبت چاپ: اول، سال 1404

نوع چاپ: تک رنگ (سیاه و سفید)

شابک: 9786226868952

تعداد صفحه: 381

قیمت: 550 هزار تومان

ناشر: سازمان بورس